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交通銀行深圳分行成功堵截一起疑似跨境詐騙案件

交通銀行深圳分行成功堵截一起疑似跨境詐騙案件

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人工智能朗讀:

近日,交通銀行深圳分行成功堵截一起疑似境外詐騙事件被成功堵截,未對(duì)客戶造成任何資金損失。

近日,交行深圳羅湖口岸支行收到一筆跨境匯入?yún)R款,金額為9000歐元,收款人為個(gè)人客戶ANACO TESCOLINE。負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的營(yíng)運(yùn)副主管憑借豐富的經(jīng)驗(yàn),認(rèn)為收款戶名有異常,經(jīng)過(guò)核查,發(fā)現(xiàn)收款人為非洲裔個(gè)人客戶,國(guó)籍為瑞士,收款人名稱明顯非常規(guī)個(gè)人名稱,較難辨認(rèn),且匯款電文中,收款人地址為德國(guó)。從名稱分析看,匯款人應(yīng)為一家境外公司,匯款人附言中有“INV.NO.”(發(fā)票號(hào)碼)的描述。此外,收款人于2016年9月開(kāi)戶,開(kāi)戶后無(wú)任何交易,直至突然發(fā)生該筆匯入?yún)R款。

“以上疑點(diǎn)與偽造開(kāi)戶證件、黑客攻擊客戶電子郵件的跨境詐騙風(fēng)險(xiǎn)提示中的案件特點(diǎn)極其相似”,經(jīng)辦的相關(guān)工作人員說(shuō)道。交行深圳分行立即采取相應(yīng)措施:首先立即向匯款銀行發(fā)送查詢電文,詳細(xì)詢問(wèn)付款人的款項(xiàng)用途,及確定收款人是公司還是個(gè)人。其次通知相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)一旦收款人前來(lái)支行,立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)告,驗(yàn)證收款人的護(hù)照真?zhèn)巍?/p>

半個(gè)月后,匯款銀行回復(fù),要求交通銀行將該款項(xiàng)原路退回。交行深圳分行相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日將款項(xiàng)退回,并將收款人賬戶以開(kāi)戶證件存疑為由,置為無(wú)法核實(shí)狀態(tài)并中止其交易。待收款人來(lái)網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)時(shí),交行深圳分行又向公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步進(jìn)行核實(shí)。

至此,該筆疑似境外詐騙事件被成功堵截,未對(duì)客戶造成任何資金損失。(通訊員 張亞梅)

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[責(zé)任編輯:周濤]