昨日,南山警方發(fā)布了一起近期破獲的涉案金額高達(dá)3億多元的非法吸收公眾存款案,提醒市民、投資者要理性投資,增強(qiáng)風(fēng)險意識。
2017年6月15日,南山警方接群眾舉報稱,深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司(以下簡稱普銀公司)存在非法集資的情況。經(jīng)查,普銀公司通過“趣錢網(wǎng)”P2P平臺,非法吸收公眾資金,騙取被害人約3.07億元人民幣,并有集資詐騙嫌疑。南山警方立即成立專案組,開展案件偵查工作。
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),普銀公司通過互聯(lián)網(wǎng)、社交軟件等平臺對外宣稱:其公司發(fā)布的“普洱幣”,后更名為普銀幣,是一種自稱以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣,投資人所持有的每一枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到“聚幣網(wǎng)”(虛擬交易平臺)上買賣,以此賺取差價。
經(jīng)偵查,價格的變動系該公司使用投資人的投資款進(jìn)行操作,一度將普洱幣的價格從0.5元拉升至10元。公司為吸引更多投資人,在發(fā)布會上承諾將投資人持有的普銀幣通過兩次拆分(一拆十),使投資人持有的普銀幣擴(kuò)大100倍,并宣稱補(bǔ)充100億的藏茶作為支撐,實際上只有少量的庫存藏茶。當(dāng)大量投資人進(jìn)場之后,該公司通過惡意操縱普銀幣價格走勢、不斷套現(xiàn),導(dǎo)致投資人手中普銀幣毫無價值,損失慘重。
2018年3月28日,南山警方對普銀公司涉嫌集資詐騙案開展收網(wǎng),成功抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人,追繳贓款,為受害人最大程度挽回?fù)p失。在此警方也督促其他在逃犯罪嫌疑人,盡快投案自首,主動退贓,爭取從寬處理。(記者 林清容 通訊員 龍威 唐婷)