16個(gè)人使用500多部手機(jī)，更換不同的角色與微信群里的人聊天，目的就是為了取得投資者的信任，利用模擬黃金交易平臺(tái)騙取錢財(cái)。
近日，順義警方遠(yuǎn)赴廣東佛山，打掉了這個(gè)涉嫌詐騙的犯罪團(tuán)伙，共抓獲嫌疑人20名，該團(tuán)伙半年時(shí)間在全國(guó)范圍內(nèi)詐騙2000余人，涉案金額達(dá)3億元。
北京大叔投入60多萬(wàn)元全賠
2018年2月中旬，順義公安分局刑偵支隊(duì)接到事主范大叔報(bào)警，稱在網(wǎng)上“炒黃金”被騙67萬(wàn)。范大叔說(shuō)，今年1月底，微信上有個(gè)陌生人想加他為好友，同意后范大叔就被拉到一個(gè)群里面。
這是個(gè)炒黃金的交流群，起初范大叔也就是看看，后來(lái)發(fā)現(xiàn)里面不少人都說(shuō)賺錢了，還有各種感謝老師帶著賺錢之類的話，看得范大叔心里發(fā)癢，抱著試試看的心理，范大叔就用小額資金試試水，沒(méi)想到還真賺錢了，后來(lái)又追加一點(diǎn)，如“老師”所說(shuō)，又賺到了錢，這樣一來(lái)就打消了他的顧慮。
“在2月9日，我將21萬(wàn)匯入了平臺(tái)指定賬戶，可就在這21萬(wàn)匯走后，大盤和微信群里‘老師’所說(shuō)的走勢(shì)完全相反，不到一天的時(shí)間21萬(wàn)所剩無(wú)幾。為了能回本，11日我再次匯入46萬(wàn)，打算在老師的帶領(lǐng)下大賺一把，可萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到最后全賠了，等我冷靜下來(lái)，越琢磨越不對(duì)勁，覺(jué)得被騙了，就趕緊報(bào)了警。”范大叔說(shuō)。
追溯資金流鎖定團(tuán)伙所在位置
記者了解到，此類網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵破起來(lái)難度非常大，嫌疑人根本不與事主見(jiàn)面，只是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或電話就可以將錢騙走。在接報(bào)這起案件后，辦案民警第一時(shí)間查出錢的流向并且進(jìn)行堵截，盡最大可能將錢款控制。
通過(guò)對(duì)范大叔錢款的追查，民警發(fā)現(xiàn)錢款匯給了一個(gè)名為“某某貴金屬”的交易平臺(tái)，根據(jù)銀行卡和平臺(tái)信息流水，民警發(fā)現(xiàn)在范大叔將錢轉(zhuǎn)到平臺(tái)后，在很短的時(shí)間內(nèi)這些錢在銀行、第三方公司及支付軟件中轉(zhuǎn)了近十次，最終被轉(zhuǎn)到一個(gè)叫林某某(男，35歲，廣東人)的賬戶中，并且很快被全部提現(xiàn)。
錢的流向這條線索清晰了，民警又著手對(duì)“某某貴金屬”交易平臺(tái)“下功夫”。通過(guò)對(duì)涉事微信群的分析、梳理，民警發(fā)現(xiàn)這個(gè)群中的成員大部分活動(dòng)在廣東、香港一帶。6月初，民警整理好掌握的線索后，遠(yuǎn)赴廣東開(kāi)始查找這伙人的下落。
北京警方50余人赴廣東抓捕
在到達(dá)廣東佛山后，民警開(kāi)始對(duì)之前掌握的線索一一查證，并在暗中偵查這伙人的活動(dòng)規(guī)律。經(jīng)過(guò)連續(xù)10多天的縝密偵查，民警最終摸清了嫌疑人的組織結(jié)構(gòu)和人員基本情況，并確定上述嫌疑人的詐騙公司窩點(diǎn)在廣東佛山市區(qū)一門市內(nèi)。
6月22日14時(shí)許，北京市公安局及順義分局共出動(dòng)警力50余名，在當(dāng)?shù)鼐降娜ε浜舷?，在廣東省佛山市大瀝鎮(zhèn)三個(gè)地點(diǎn)將主犯謝某某(男，46歲，廣州市番禺區(qū)人)、王某某(男，33歲，四川省蒼溪縣人)抓獲，后于6月23日在廣州市將負(fù)責(zé)取款的嫌疑人林某某(男，35歲，廣東人)等人抓獲。至此，20名詐騙犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，共起獲作案用電腦20余臺(tái)、硬盤16塊、手機(jī)500余部。
6月26日22時(shí)許，民警乘坐列車將20名嫌疑人全部押解回京。經(jīng)依法訊問(wèn)，團(tuán)伙中多名成員指認(rèn)謝某某、王某某兩人是負(fù)責(zé)人，他倆指使推廣員在微信、QQ上建群拉人，大范圍推廣“金屬交易平臺(tái)”，并讓推廣員扮演分析師、投資人、投資助手等不同角色，欺騙投資人進(jìn)行投資實(shí)施詐騙。
目前，以謝某某為首的20名涉案人員均已被順義警方依法刑事拘留，相關(guān)工作還在進(jìn)行中。
半年時(shí)間全國(guó)2000余人被騙
據(jù)順義區(qū)反電信詐騙中心不完全統(tǒng)計(jì)，在2018年過(guò)去的半年時(shí)間里，這個(gè)犯罪團(tuán)伙所有賬戶信息顯示全國(guó)被騙人員達(dá)2000余人，涉案金額高達(dá)3億余元。
借此案件警方提示，投資理財(cái)，不要被那些社交平臺(tái)上所謂高回報(bào)的貴金屬投資、“妖股”推薦之類的說(shuō)辭所迷惑。以為能賺取更多回報(bào)時(shí)，可能已經(jīng)成了那些騙子的狩獵目標(biāo)。投資理財(cái)需謹(jǐn)慎，選擇正規(guī)投資渠道和平臺(tái)十分重要，千萬(wàn)別被群里的那些“大拿”忽悠，一旦您購(gòu)買了這些虛假的理財(cái)產(chǎn)品將血本無(wú)歸。