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民生銀行深圳分行高效助力“斷卡”行動(dòng) 成功堵截涉詐人員開戶
2021-10-14 10:36
來源: 深圳新聞網(wǎng)

民生銀行深圳分行高效助力“斷卡”行動(dòng) 成功堵截涉詐人員開戶

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讀特客戶端 ·深圳新聞網(wǎng)2021年10月14日訊(通訊員 梁歆梧)非法開立販賣電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源,為從根本解決問題,保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,公安部、中國人民銀行、工信部等多部聯(lián)合在全國開展“斷卡”行動(dòng),打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。近日,民生銀行深圳羅湖、五洲、沙井、坪山等多家網(wǎng)點(diǎn)成功協(xié)助轄區(qū)派出所堵截多起涉詐人員開戶事件。

據(jù)了解,9月以來,多名涉詐人員分別在該行各網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)時(shí)被系統(tǒng)提示為“斷卡行動(dòng)”名單內(nèi)人員,網(wǎng)點(diǎn)工作人員進(jìn)一步排查均發(fā)現(xiàn)其賬戶存在明顯的過渡性質(zhì)。于是,第一時(shí)間將可疑線索報(bào)告給轄內(nèi)派出所。

自“斷卡”行動(dòng)開展以來,民生銀行深圳分行各網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)格按照“斷卡”行動(dòng)方案深入推進(jìn),嚴(yán)厲打擊犯罪分子通過非法買賣銀行賬戶實(shí)施洗錢、逃稅、電信詐騙等違法犯罪行為。一方面持續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)力度,提高柜面人員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),強(qiáng)化開戶環(huán)節(jié)核實(shí),發(fā)現(xiàn)涉詐涉賭可疑線索立即排查風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)優(yōu)秀堵截經(jīng)驗(yàn)在全行范圍內(nèi)總結(jié)推廣。同時(shí),該行依托廳堂陣地、微信公眾號(hào)等線上線下渠道普及宣傳“斷卡”行動(dòng)知識(shí),提醒市民妥善保護(hù)好個(gè)人名下的“兩卡”(電話卡和銀行卡),提升市民風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

[編輯:陳昕辭]