讀特客戶端·深圳新聞網(wǎng)2023年5月30日訊（記者 朱琳 通訊員 李華鳳）當(dāng)前，金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作面臨國內(nèi)外形勢嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，廣發(fā)銀行深圳分行持續(xù)加強(qiáng)對高風(fēng)險(xiǎn)評級客戶的識(shí)別及管控。日前，廣發(fā)銀行新洲支行運(yùn)營人員以高度負(fù)責(zé)的工作態(tài)度和職業(yè)敏感性成功識(shí)別堵截一涉案賬戶，并協(xié)助警方抓獲一名涉賭人員。
據(jù)了解，一男子持廣發(fā)銀行儲(chǔ)蓄卡及本人身份證到新洲支行柜臺(tái)多次辦理轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)等現(xiàn)金業(yè)務(wù)，并未配合說明款項(xiàng)用途。新洲支行營業(yè)室主任、會(huì)計(jì)主管以及廳堂經(jīng)理認(rèn)真負(fù)責(zé)查詢其賬戶明細(xì)，發(fā)現(xiàn)該賬戶流水異常，并且存在資金快進(jìn)快出的情況，當(dāng)即與分行運(yùn)營部聯(lián)系。
分行運(yùn)營部向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)其賬戶流水異常，執(zhí)法機(jī)關(guān)經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)其名下均有多張銀行卡被查詢止付、凍結(jié)，取現(xiàn)后多次出境澳門，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)詐騙犯洗錢。該男子回到深圳后，警方立刻將其抓獲歸案。經(jīng)審訊，該男子通過網(wǎng)上賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博贏取賭博資金提現(xiàn)至本人銀行卡后，立即取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬到其他銀行卡在賭博平臺(tái)進(jìn)行充值或直接去澳門賭博。目前，該男子已被依法行政拘留。公安機(jī)關(guān)對廣發(fā)銀行深圳分行提供精準(zhǔn)的洗錢線索表示感謝。
落實(shí)客戶盡職調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)管控是金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作一項(xiàng)重要工作，廣發(fā)銀行深圳分行時(shí)刻謹(jǐn)記反洗錢工作要求，持續(xù)做好日常的督導(dǎo)和跟蹤落實(shí)工作，積極將活動(dòng)宣傳內(nèi)容融入日常業(yè)務(wù)辦理過程中，為培養(yǎng)全民反洗錢意識(shí)，提高社會(huì)公眾金融素質(zhì)不斷努力。
4b20feb6-8f1e-4185-85b5-355ee81858b763aca84f-c5c1-4071-8b2d-2ab47c0f535e.jpeg)