禁18免费视频久久久久久久久,一本一道高清无码中午字幕,国产美女一级特黄网站大全,中文字幕诱惑无码视频,暖暖视频手机在线观看,60后老熟妇乱子伦视频,337p日本中国大胆欧美人术艺术

當(dāng)前位置:深圳新聞網(wǎng)首頁(yè) > 深圳新聞 > 圖片深圳 > 

僅用36秒就能“洗錢(qián)”?全國(guó)首宗“卡密”洗錢(qián)案判了!

2020-06-16 09:51來(lái)源:深廣電第一現(xiàn)場(chǎng)

原標(biāo)題:僅用36秒就能“洗錢(qián)”?全國(guó)首宗“卡密”洗錢(qián)案判了!

現(xiàn)在,很多平臺(tái)都能給手機(jī)充值

但在前些年

給手機(jī)充值不得不買(mǎi)一張充值卡

使用卡號(hào)和密碼充值

后來(lái)

就有人直接在網(wǎng)上把卡號(hào)和密碼賣(mài)給你

俗稱(chēng)卡密

100塊錢(qián)的充值卡密

有人愿意花99元買(mǎi)

可還有人竟然花103元去買(mǎi)

而且是大量購(gòu)買(mǎi)

他們要干嗎?

電信詐騙團(tuán)伙

對(duì)外尋求“洗錢(qián)”服務(wù)

這事還要從兩年前說(shuō)起,2018年3月起,謝某為首的詐騙團(tuán)伙在某地的一處山上落腳,以網(wǎng)購(gòu)?fù)丝?、信用卡提額等手段,詐騙到手400多萬(wàn)元。為了逃避偵查、順利洗錢(qián),在整個(gè)詐騙過(guò)程中,這伙犯罪分子同時(shí)也對(duì)外找人洗錢(qián)。他們又找到了另外一個(gè)團(tuán)伙,謝某斌等13人專(zhuān)門(mén)為他們提供系列的“洗錢(qián)”服務(wù),收取了15%的利潤(rùn)。

高買(mǎi)低賣(mài)

“卡密”成洗錢(qián)工具

謝某斌等13人洗錢(qián)的方式

令人意想不到

他們主要通過(guò)大量高買(mǎi)低賣(mài)卡密來(lái)洗錢(qián)

因?yàn)榭鼙V担蛢r(jià),短時(shí)間能脫手

不法分子僅用36秒

就能把騙來(lái)的錢(qián)洗白

被告人謝某斌等人通過(guò)買(mǎi)來(lái)的銀行賬戶用詐騙贓款向被告人萬(wàn)某軍、朱某金購(gòu)買(mǎi)100元面值的電話卡密,價(jià)格為101-103元,隨后又將這些卡密通過(guò)網(wǎng)絡(luò)快速低價(jià)銷(xiāo)售給被告人沈某輝控制的廈門(mén)某公司、被告人黃某亮控制的福建某公司,價(jià)格為97.5-98.8元。

13被告人獲刑最高八年

為了逃避警方偵查,洗白款項(xiàng)還被轉(zhuǎn)入多個(gè)買(mǎi)來(lái)的銀行賬戶,甚至形成了一條洗錢(qián)賬戶黑卡鏈條,最終謝某斌等13人為謝某團(tuán)伙洗白了307萬(wàn)元贓款。去年年底,福田法院作出一審判決,部分被告上訴。

去年庭審畫(huà)面

近日,深圳市中級(jí)人民法院二審判決:謝某斌等13人被判刑,其中謝某斌犯詐騙罪,判處有期徒刑八年,并處罰金9萬(wàn)。同時(shí),以謝某為首的詐騙團(tuán)隊(duì)另案宣判,全部受到法律的處罰。據(jù)了解,這是全國(guó)首宗“卡密”洗錢(qián)案。

第一現(xiàn)場(chǎng)、壹深圳客戶端記者:王曦娟、李貴鋒

部分來(lái)源:深圳市福田區(qū)人民法院


[見(jiàn)圳客戶端、深圳新聞網(wǎng)編輯:劉婷]

新聞評(píng)論