讀特客戶端·深圳新聞網(wǎng)2023年2月1日訊（記者 朱琳 通訊員 張瑋 張夢(mèng)影 周亞芳）日前，中信銀行深圳分行收到深圳市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪中心（以下簡(jiǎn)稱“深圳市反詐中心”）發(fā)來(lái)的感謝信，信中對(duì)中信銀行深圳分行2022年以來(lái)主動(dòng)作為、有效打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作表示感謝，對(duì)該行“資金鏈”治理工作專(zhuān)班成員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度和專(zhuān)業(yè)反詐的能力給予高度的評(píng)價(jià)和認(rèn)可。
近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)、詐騙手法多樣，嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。為有效防范不法分子利用銀行賬戶實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，中信銀行深圳分行積極配合深圳市反詐中心，共建快速聯(lián)動(dòng)機(jī)制，指派業(yè)務(wù)骨干在反詐中心駐點(diǎn)，進(jìn)行快速查詢、快速止付。同時(shí)，專(zhuān)人對(duì)接反詐工作，直線溝通聯(lián)系，形成了常態(tài)化無(wú)縫對(duì)接機(jī)制，取得了良好的成效。截至2022年末，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲涉電詐嫌疑人300余人，攔截受騙資金160多萬(wàn)元，切實(shí)守好市民“錢(qián)袋子”，為全民反詐積極貢獻(xiàn)金融力量。
據(jù)中信銀行深圳分行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該行強(qiáng)化開(kāi)戶關(guān)口風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，提升模型自動(dòng)監(jiān)測(cè)準(zhǔn)確性，全面摸排存量賬戶，進(jìn)行分級(jí)分類(lèi)精準(zhǔn)管控，構(gòu)建立查立管、嚴(yán)防嚴(yán)控的排查、倒查、監(jiān)測(cè)機(jī)制，有效防范賬戶涉案風(fēng)險(xiǎn)。
下一步，中信銀行深圳分行將持續(xù)做好新形勢(shì)下電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的防范和打擊治理工作，進(jìn)一步推進(jìn)“資金鏈”治理工作走深走實(shí)，有效發(fā)揮警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制效能，筑牢反詐安全防線，為人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全保駕護(hù)航，共同營(yíng)造良好的金融環(huán)境和市場(chǎng)秩序。