深圳新聞網(wǎng)2024年3月26日訊（記者 朱琳 通訊員 劉璇）為進一步向廣大商戶宣傳核實交易對手的重要性，提高防詐反詐能力，減少涉案資金的流動。近日，浙商銀行深圳前海分行工作人員走進華強北市場。
現(xiàn)場，銀行工作人員向商戶們介紹了常見的電信詐騙手段和防范方法，同時通過具體的案例，提醒商戶們拒絕交易過程中被動成為電信詐騙資金流動的推動者。
據(jù)銀行工作人員表述，華強北一商戶在出售商品后，客戶提出直接通過銀行卡轉(zhuǎn)賬付款，該商戶提供收款賬號后并未核實付款方，待收到資金后，本人名下銀行卡被警方凍結(jié)，經(jīng)追溯該資金為涉案資金，由第三方受害人賬戶轉(zhuǎn)出。該商戶在不知不覺中參與了電信詐騙。
浙商銀行提示廣大商戶群體，提高防范意識，加強客戶身份識別，在日常生意往來中，要仔細核實客戶的身份信息，確保資金來源合法。同時，不管是生意往來還是日常轉(zhuǎn)賬，都要特別注意核實交易對手的身份和資金來源，避免與不明身份人員進行交易，確保其資金合法性和真實性，以防收到涉案資金導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)。
通過這次宣傳活動，浙商銀行深圳分行希望能夠提高商戶們的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范意識和能力，讓大家遠離電信詐騙的威脅。同時，我們也呼吁廣大市民積極參與到防范電信詐騙的行動中來，共同營造一個安全、和諧的社會環(huán)境。
（以上圖片由浙商銀行深圳分行提供 授權(quán)給深圳新聞網(wǎng)使用）